Cơ quan thực thi pháp luật châu Âu, phối hợp với Europol, đã triệt phá một “ngân hàng crypto mafia” bị cáo buộc rửa hơn 21 triệu euro (khoảng 23,5 triệu USD) bằng tiền mã hóa cho các mạng lưới tội phạm tại Trung Quốc và Trung Đông vào tháng 1 năm 2025.

Theo Europol, tổ chức tội phạm này cung cấp dịch vụ rửa tiền cho các mạng lưới khác tham gia buôn lậu người và buôn bán ma túy, sử dụng hệ thống chuyển tiền bí mật gọi là hawala và thường nhận thanh toán bằng tiền mã hóa.

Tổng cộng 17 nghi phạm đã bị bắt giữ, gồm 15 người tại Tây Ban Nha, một tại Áo và một tại Bỉ. Lực lượng chức năng cũng tịch thu tài sản trị giá 4,5 triệu euro (5 triệu USD), bao gồm tiền mặt, tiền mã hóa, 18 phương tiện, bốn khẩu súng ngắn và nhiều thiết bị điện tử. Trong số này, 183.000 euro (205.000 USD) là tiền mã hóa, cùng với 421.000 euro (471.000 USD) tiền mặt từ 77 tài khoản ngân hàng liên quan đến tổ chức. Ngoài ra, các mặt hàng xa xỉ như túi xách, đồng hồ và xì gà trị giá 876.000 euro (980.000 USD) cũng bị thu giữ.

Cuộc điều tra do tòa án ở Almería, Tây Ban Nha dẫn đầu, với sự phối hợp của hơn 250 sĩ quan từ Tây Ban Nha, Bỉ và Europol. Trong số 17 người bị bắt, 15 người đã bị giam giữ vì liên quan đến các tội danh của tổ chức. Phần lớn nghi phạm là công dân Trung Quốc và Syria, nhắm đến các khách hàng tội phạm ở Trung Quốc và thế giới nói tiếng Ả Rập.

Tổ chức này che giấu hoạt động rửa tiền bằng cách vận hành một doanh nghiệp chuyển tiền và thậm chí quảng cáo dịch vụ trên mạng xã hội. Theo công ty phân tích Blockchain Chainalysis, các giao dịch tiền mã hóa bất hợp pháp đạt 51,3 tỷ USD trong năm 2024, tăng 11,3% so với năm trước.