Binance đã bị cơ quan giám sát tài chính của Ấn Độ ra lệnh phạt 188,2 triệu rupee Ấn Độ (tương đương 2,25 triệu đô la) vì vi phạm các quy định của luật Phòng chống Rửa tiền tại quốc gia này.

Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của Ấn Độ đã áp đặt mức phạt này lên Binance theo một lệnh ban hành vào ngày thứ Tư, với lý do vi phạm các quy định thuộc Luật Phòng chống Rửa tiền.

Cơ quan này cho biết đã ban hành một thông báo vào tháng 12/2023, "buộc Binance phải chứng minh lý do tại sao không nên có hành động thích hợp chống lại họ" - có vẻ là liên quan đến việc sàn giao dịch cung cấp dịch vụ cho khách hàng địa phương và hoạt động tại Ấn Độ mà không đăng ký theo quy định phòng chống rửa tiền (AML) của nước này.

FIU cũng cho biết đã gửi các hướng dẫn cụ thể cho Binance để đảm bảo tuân thủ đầy đủ luật pháp AML của Ấn Độ.

Theo các báo cáo, Binance đang tìm cách tái gia nhập thị trường Ấn Độ sau khi bị các cơ quan quản lý nước này cấm hoạt động vào tháng 1 vừa qua.