Các quan chức của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thông báo rằng sàn giao dịch tiền điện tử BitMEX đã thừa nhận vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA) do không thiết lập "bất kỳ chương trình Chống Rửa Tiền (AML) đáng kể nào".

Trong một thông báo vào ngày 10 tháng 7, Công tố viên Hoa Kỳ Damian Williams cho biết BitMEX “cố ý không thiết lập, triển khai và duy trì” một chương trình AML thích hợp từ năm 2015 đến năm 2020. Các cáo buộc dường như xuất phát từ lời khai trong các phiên tòa hình sự năm 2022 chống lại một số nhà sáng lập và nhân viên của sàn giao dịch này.

“BitMEX đã tự mở cửa trở thành một phương tiện cho các kế hoạch rửa tiền quy mô lớn và trốn tránh các lệnh trừng phạt, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đến tính toàn vẹn của hệ thống tài chính. Lời nhận tội hôm nay một lần nữa nhấn mạnh sự cần thiết của các công ty tiền điện tử phải tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ nếu họ muốn tận dụng thị trường Hoa Kỳ.”

Theo Công tố viên Hoa Kỳ, BitMEX đã “phớt lờ” các yêu cầu về AML bằng cách không triển khai một chương trình AML với tiêu chuẩn Biết Khách Hàng (Know Your Customer - KYC) và thay vào đó chỉ yêu cầu người dùng cung cấp địa chỉ email. Các nhà sáng lập Arthur Hayes, Benjamin Delo và Samuel Reed biết rằng yêu cầu này ảnh hưởng đến người dùng tại Hoa Kỳ vi phạm luật liên bang.

BitMEX, hoặc HDR Global Trading Limited, được thành lập tại Cộng hòa Seychelles. Các bên chịu trách nhiệm tại sàn giao dịch này có thể đối mặt với án tù lên đến năm năm và một khoản phạt.

Năm 2022, một tòa án đã ra lệnh cho Hayes, Delo và Reed phải nộp một khoản tiền phạt dân sự tổng cộng 30 triệu USD trong một vụ kiện do Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ đưa ra. Ba người này đã bị kết án riêng biệt với án tù treo vào năm 2022 sau khi nhận tội vi phạm các yêu cầu AML theo BSA.

Các tòa án Hoa Kỳ cũng đang chuẩn bị kết án các cá nhân liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử đã phá sản FTX và Alameda Research sau khi họ nhận tội. Bắt đầu từ tháng 10, Thẩm phán Lewis Kaplan tại Quận phía Nam New York sẽ xem xét việc có nên đưa nhà đồng sáng lập FTX Gary Wang và cựu giám đốc kỹ thuật Nishad Singh vào tù hay không. Cựu CEO Sam Bankman-Fried hiện đang thụ án 25 năm tù sau một phiên tòa và kết án.