10 Bước Quan Trọng RESEARCH 1 Dự Án CRYPTO (phần 1)

Đã bao giờ anh em xuống tiền đầu tư một dự án nào đó mà tự tay tìm hiểu tất tần tật các thông tin về nó chưa ? Hay chỉ nghe theo người này người kia hay các KOL call kèo vào con này, con kia mà không hề biết dự án đó làm về mảng gì, công nghệ, sản phẩm ra sao?

Bài viết này mình sẽ tổng hợp lại cho anh em 10 bước mà mình nghĩ là cần thiết trước khi anh em xuống tiền mua bất kì con gì hoặc dự án nào.

BƯỚC 1 : CHECK CHART, GIÁ, VỐN HÓA

Theo quan điểm của tôi, bước khởi đầu quan trọng nhất khi đầu tư vào một dự án là thận trọng trước khi chi trả số tiền nào đó. Dù dự án có được đánh giá cao và có tiềm năng tốt, nhưng nếu giá đồng tiền ảo đang ở mức quá cao, đang trên đà tăng mạnh, hoặc có dấu hiệu căng trước, hãy xem xét việc bỏ qua và tìm kiếm các dự án khác. Quyết định không mua hoặc chi trả tiền là quan trọng.

Hoặc ít nhất, nếu bạn thích dự án nhưng giá đang cao, hãy thêm nó vào danh sách theo dõi để theo dõi trong thời gian dài hơn. Chờ đợi đến khi giá đồng tiền giảm, đạt đến mức giá mà bạn cảm thấy hợp lý, rồi sau đó hãy quyết định mua vào.

Nguyên tắc "Xanh bỏ, đỏ mua" có thể hiểu như sau:

• Nếu giá đang tăng mạnh hoặc đang ở mức đỉnh mới, hãy xem xét việc bỏ qua hoặc thêm vào danh sách theo dõi.

• Nếu giá đang giảm hoặc tạo đỉnh mới, hãy xem xét việc bỏ qua hoặc thêm vào danh sách theo dõi.

• Nếu giá đang dao động trong một khoảng thời gian dài, hãy thêm vào danh sách theo dõi.

Việc xem xét biểu đồ có thể thực hiện ở bất kỳ nơi nào, từ các sàn giao dịch như Binance, Pancake, đến các trang web như Coingecko, Coinmarketcap, hoặc sử dụng Tradingview nếu bạn muốn. Quan trọng nhất là phải tự kiểm tra biểu đồ và giá, tránh việc chạy theo theo tin đồn hoặc lời khuyên từ người khác mà không có cơ sở kiểm chứng. Hãy tự mình quyết định sau khi kiểm tra và đánh giá.

BƯỚC 2 : XÁC ĐỊNH MẢNH GHÉP, MÔ HÌNH KINH DOANH CỦA DỰ ÁN

Xem coi dự án thuộc mảnh ghép nào trong thị trường Crypto này, Layer 1, layer2, AMM Dex, Lending-Borrowng, Launchpad,..v.v.

Sản phẩm của dự án là gì, doanh thu tới từ đâu, đối tượng khách hàng hướng tới ai (để nhằm dự phóng khả năng thành công)

Ví dụ: Dự án về Lending/borrowing thì sản phẩm chính là cho vay các token hoặc USD tùy nền tảng, đối tượng là các users cần tiền mặt gấp, muốn cầm cố tài sản để thế chấp hoặc abcxyz..v.v.

Nếu dự án mới mẻ, mô hình độc đáo, dự phóng phát triển thì cho 1 điểm cộng, đưa vào whatch list...v.v.v.. => Bạn vào thẳng website của dự án, xem nó để về cái gì, nói về cái gì, khó quá thì goolge dịch ra, xác định được rồi thì đọc thêm từ khác nguồn khác về mảng đó. Chỗ nào k hiểu => lên tele hỏi, đăng bài hỏi, như thế này thế kia..v.v. Tối thiểu phải hiểu cho bằng được dự án mình đang check nó làm về cái gì, ít nhất là như thế. Tránh để đến lúc xuống tiền rồi mới quay lại hỏi, “anh ơi con này được không, cắt lỗ không, chốt ko, dca ko...v.v.

BƯỚC 3: ĐỘI NGŨ PHÁT TRIỂN, CỐ VẤN (Team, Bakers & Partners)

Để xác minh thông tin về đội ngũ phát triển và đối tác (Bakers), bạn có thể thực hiện các bước sau:

Kiểm Tra Tên Tuổi và Kinh Nghiệm:

Xác định xem đội ngũ phát triển có tên tuổi và kinh nghiệm trong ngành không. Tìm hiểu xem họ từng tham gia vào những dự án nào trong quá khứ, và liệu những dự án đó có thành công không.

Dính FUD và Uy Tín:

Kiểm tra xem đội ngũ đã từng bị dính vào các vấn đề FUD (Fear, Uncertainty, Doubt - Nỗi lo, Bất định, Nghi ngờ) hay không. Đánh giá uy tín của họ trong cộng đồng crypto.

Số Lượng Thành Viên và Tầm Ảnh Hưởng:

Xem xét số lượng thành viên trong đội ngũ và đánh giá tầm ảnh hưởng của họ. Bakers nếu có uy tín lớn như Coinbase hay Binance thì có thể tăng độ tin tưởng.

Xác Minh Nhân Sự Cho Dự Án Cụ Thể:

Nếu dự án là loại dự án cần nhiều nhân sự như một blockchain nền tảng Layer 1, xác minh xem đội ngũ có đủ nguồn lực và chuyên gia để phát triển không.

Chú Ý Đến Ẩn Danh và Meme Chibi:

Thông tin ẩn danh của đội ngũ hoặc sử dụng meme chibi có thể là một dấu hiệu tiêu cực. Đưa vào xem xét và theo dõi thêm thông tin để đánh giá.

Kiểm Tra Trên Các Trang Web Uy Tín:

Sử dụng các nguồn uy tín như Messari, Cypherhunter, Crunchbase để kiểm tra thông tin về Bakers và đội ngũ phát triển. Đây là những nguồn có thể cung cấp thông tin đáng tin cậy.

Tìm Hiểu Qua Mạng Xã Hội và LinkedIn:

Theo dõi mạng xã hội và LinkedIn của thành viên trong đội ngũ để hiểu rõ hơn về họ. Các thông tin và chia sẻ trên Twitter cũng có thể là một cách tốt để hiểu về quan điểm và tầm ảnh hưởng.

Quan Sát Các Dự Án Đã Tham Gia:

Xem xét thành công của các dự án mà đội ngũ đã tham gia để đánh giá khả năng phát triển của dự án hiện tại.

Những bước trên có thể giúp bạn xây dựng một cái nhìn toàn diện và chắc chắn về đội ngũ và đối tác của dự án crypto.

BƯỚC 4: TÀI CHÍNH VÀ CÔNG NGHỆ

Để đánh giá tổng số tiền mà dự án kêu gọi được và kết hợp với tin tức về Bakers từ bước 3, bạn có thể thực hiện các bước sau:

Kiểm Tra Tổng Số Tiền Kêu Gọi:

Xem xét thông tin trên các trang truyền thông của dự án, cũng như trên các nền tảng như Medium, Telegram, Twitter để tìm hiểu tổng số tiền mà dự án đã kêu gọi được trong các vòng gọi vốn.

So Sánh Số Tiền Kêu Gọi với Tin Tức về Bakers:

Liên kết thông tin về số tiền kêu gọi với tin tức về Bakers. Nếu dự án có sự hỗ trợ từ các Bakers lớn như Coinbase hay Binance, đó có thể là dấu hiệu tích cực. Ngược lại, nếu chỉ có số tiền nhỏ và không có sự hỗ trợ nổi bật, đề xuất đánh giá cẩn thận về khả năng phát triển của dự án.

Đánh Giá Tài Chính và Hiệu Ứng Marketing:

Xem xét tình trạng tài chính của dự án. Dự án có tài chính mạnh mẽ không chỉ có khả năng phát triển tốt hơn mà còn có thể tạo ra hiệu ứng marketing tích cực. Tổ chức có thể sử dụng số tiền đó để thúc đẩy quảng cáo và tăng cường sự chú ý từ cộng đồng.

Kiểm Tra Trên Crunchbase và Messari:

Sử dụng các nguồn uy tín như Crunchbase, Messari để kiểm tra và xác minh thông tin về số tiền kêu gọi của dự án.

Nắm Bắt Cơ Bản về Công Nghệ:

Hiểu cơ bản về công nghệ mà dự án sử dụng, chẳng hạn như POS, POW, hoặc các layer 2 như Plasma, Zk rollup. Điều này giúp bạn có cái nhìn tổng quan về hướng phát triển của dự án mà không cần phải đi quá sâu vào chi tiết kỹ thuật.

Bằng cách này, bạn có thể đánh giá mức độ tài chính của dự án và đối chiếu với sự hỗ trợ từ các Bakers lớn để đưa ra quyết định hợp lý về tiềm năng phát triển của dự án crypto

BƯỚC 5: TOKENOMICS (quan trọng)

Để đánh giá dự án crypto dựa trên các yếu tố thị trường, bạn có thể thực hiện các bước sau:

Kiểm Tra Market Cap và Phân Khúc:

Sử dụng các trang web như Coingecko hoặc CoinMarketCap để xem tổng giá trị thị trường (Market Cap) của dự án. Phân loại nó vào mức độ nhỏ (low cap), trung bình (mid cap), hoặc lớn (large cap) để có cái nhìn tổng quan về quy mô của dự án. Điều này giúp bạn dự đoán khả năng tăng trưởng trong tương lai.

Nắm Bắt Cơ Bản về Tổng Cung và Cung Lưu Thông:

Hiểu rõ về tổng cung (total supply) và cung lưu thông (circulating supply) để đánh giá sức ảnh hưởng của nó đối với giá cả và tính thanh khoản. Ngoài ra, kiểm tra các ví cá mập và top holders để đánh giá mức độ tập trung sở hữu.

Giá Các Vòng Bán và Tokenomics:

Kiểm tra giá ở các vòng bán khác nhau như seed, private, IDO, và so sánh với giá hiện tại. Điều này giúp bạn đánh giá liệu dự án đã trải qua giai đoạn pump and dump hay không. Đồng thời, xem xét tokenomics và lịch phân bổ token để hiểu rõ về cách mà token được phân phối trong cộng đồng và cho đội ngũ phát triển.

Đánh Giá Lịch Trình Phân Bổ Token (Token Release Schedule):

Xem xét lịch trình phân bổ token để hiểu rõ về việc cách mà token được phân bổ cho các đối tượng khác nhau, và nếu có sự hỗ trợ đủ từ cộng đồng. Lịch trình này cũng cho biết liệu có áp lực bán lớn từ các nhóm đầu tư hay không.

Kiểm Tra Use Case và Tokenomics:

Đánh giá use case của token để xem nó có giá trị thực sự và có động lực tăng giá không. Nếu token có nhiều công dụng và được sử dụng trong hệ sinh thái của dự án, điều này có thể tạo động lực mạnh mẽ để giữ và sử dụng token.

Hạn Chế Mua Vào Thời Điểm Các Vòng Trả Coin:

Tránh mua vào thời điểm các vòng trả coin private hay seed đang diễn ra để tránh áp lực bán lớn từ các nhóm đầu tư và giảm nguy cơ đu đỉnh.

Bằng cách thực hiện các bước trên, bạn có thể có cái nhìn toàn diện hơn về dự án crypto và đưa ra quyết định đầu tư có kiến thức và tỉnh táo.