Cuối tuần qua, Tether đã đưa vào danh sách đen một ví điện tử chứa 29,6 triệu USD stablecoin USDT có liên quan đến Huione Guarantee, một sàn giao dịch tại Campuchia bị cáo buộc liên quan đến một hệ sinh thái lừa đảo trực tuyến trị giá hàng tỷ đô la. Thông tin này được tiết lộ bởi nhà phân tích blockchain ẩn danh ZachXBT.

4/4 Huione has become a major hub for illicit funds in South East Asia, primarily being used by criminal organizations such as pig butchering gangs.

A recent report by the blockchain analytics firm Elliptic revealed that merchants on the platform have done an estimated $11B+ in… https://t.co/n4E0rorhv9 pic.twitter.com/DJkweWYJPm

— ZachXBT (@zachxbt) July 14, 2024

Theo ZachXBT, ít nhất 14 triệu USD trong số tiền trên có liên quan đến vụ hack nổi tiếng của sàn giao dịch tiền điện tử Nhật Bản DMM Bitcoin. Sàn này đã mất khoảng 300 triệu USD trong một vụ "rút tiền trái phép" hồi đầu tháng 6. ZachXBT cho biết đã phát hiện khoảng 35 triệu USD liên quan đến vụ hack này đã được rửa tiền thông qua Huione Guarantee.

Lazarus Group, một nhóm hacker tiền điện tử khét tiếng, được cho là đứng sau vụ tấn công này. Nhà phân tích này cũng mô tả chi tiết quy trình rửa tiền từ vụ hack DMM Bitcoin thông qua Huione, bao gồm việc sử dụng các dịch vụ trộn tiền, chuyển đổi giữa các blockchain và swap token.

Theo báo cáo của Reuters hôm thứ Hai, Huione Pay, một công ty liên kết với Huione Guarantee, đã nhận ít nhất 150.000 USD tiền điện tử từ một ví liên quan đến Lazarus. Huione Group được cho là có mối liên hệ với gia đình cầm quyền tại Campuchia.

Tuần trước, công ty phân tích blockchain Elliptic đã công bố một báo cáo cho thấy các thương nhân trên Huione đã quảng cáo nhiều dịch vụ bất hợp pháp, bao gồm cả rửa tiền. Công ty này đã theo dõi 11 tỷ USD giao dịch kể từ khi thị trường này ra mắt ba năm trước, phát hiện rằng phần lớn số tiền này đã được rửa từ các vụ lừa đảo internet như "pig butchering" và các kế hoạch lừa đảo tiền điện tử.

ZachXBT nhận định rằng Huione đã trở thành một trung tâm lớn cho các quỹ bất hợp pháp ở Đông Nam Á, chủ yếu được sử dụng bởi các tổ chức tội phạm như các băng nhóm pig butchering. Nhà phân tích này cũng tiết lộ rằng năm ngoái, ông đã phát hiện hàng triệu đô la từ vụ lừa đảo đầu tư Fintoch trị giá 31 triệu USD đã chuyển đến Huione.

ZachXBT cũng công bố hơn 500 địa chỉ Bitcoin, Tron và Ethereum mà ông đang theo dõi để truy tìm dòng tiền từ vụ hack DMM Bitcoin.