Trung Quốc tuyên án 2 đối tượng hỗ trợ rửa 300 triệu USDT phi pháp 6 năm tù

Tòa án Tongliang gần đây đã tuyên án kết án 6 năm tù và án phạt 500.000 RMB đối với 2 bị cáo đã tham gia hỗ trợ hoạt động đường dây lửa đảo và rửa tiền để đưa ra khỏi lãnh thổ Trung Quốc.

Trung Quốc tuyên án 2 đối tượng hỗ trợ rửa 300 triệu USDT phi pháp 6 năm tù

Vào ngày 24/10, Tòa án Tongliang đã kết án 2 bị cáo là Jiang Moumou và Zheng Moumou cùng với 19 đối tượng khác đã bị chiêu mộ để tham gia vào hoạt động đường dây rửa tiền, hỗ trợ một nhóm tội phạm trong việc tuồn hơn 300 triệu USD ra khỏi Trung Quốc.

A Chinese court sentenced two principals to six years in prison for helping fraud and gambling gangs launder about $300 million in USDT. The defendant sold USDT for cash at a low price and then shipped the cash out of China. https://t.co/8IqIYdhYpU

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) November 2, 2023

Cụ thể, từ tháng 11/2020 đến cuối tháng 4/2021, Jiang và Zheng đã tạo chỉ đạo cho các thành viên trong nhóm thực hiện việc bán USDT thu được từ các hoạt động phi pháp như tài sản bị hack hoặc đánh bạc, và họ bán đổi nó lấy tiền mặt với giá thấp hơn so với thị trường.

Sau đó, họ sử dụng các lý do như nhận tiền lương nhập cư hoặc rút tiền từ dự án để sắp xếp cho các thành viên khác rút tiền mặt tại các quầy ngân hàng ở các tỉnh Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Thượng Hải và các vùng khác. Số tiền rút mỗi lần dao động từ hàng trăm nghìn đến vài triệu nhân dân tệ. Tiền mặt này sau đó được đóng gói cẩn thận và chuyển đến các địa chỉ đã chỉ định, với giá trị từ 10 triệu đến hàng chục triệu CNY mỗi lần chuyển.

Sau khi xem xét mức độ nghiêm trọng của vụ việc, toà án đã quyết định kết án 2 bị cáo trên với hình phạt 6 năm tù và mỗi người phải trả khoản tiền phạt 500.000 RMB (tương đương khoảng 70.000 USD). Các đồng phạm khác cũng bị kết án với thời gian tù từ 1 đến 2 năm 6 tháng, tùy theo mức độ tham gia của họ trong vụ việc.