AML 免责声明

作为全球加密货币交易所，Aliniex 致力于完全遵守所有适用的反洗钱（“AML”）法律法规。Aliniex 的政策是防止参与洗钱、欺诈和其他金融犯罪（包括恐怖融资）的人使用 PayPal 的服务。Aliniex 拥有强大的政策和程序来检测、预防和报告可疑活动。为了遵守 FATF（金融行动特别工作组）的要求和全球制裁，我们会将用户账户与政府观察名单进行筛查。此外，我们可能会要求您提供文件以帮助证明您的身份或进行验证。我们会将可疑交易报告给所在国家的金融调查部门。

这对我有什么影响？

作为我们 AML 程序的一部分，我们会从您那里收集信息以满足我们的了解您的客户要求。这意味着我们可能会因特定的身份验证要求或我们的观察名单筛选过程而要求您提供信息。我们可能会要求您提供文件以帮助确认您的身份。如果您的账户属于高风险合规类别，我们还可能要求您在使用 Aliniex 服务前获得预先批准。