TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM AML

Là một sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu, Aliniex cam kết tuân thủ đầy đủ các luật và quy định liên quan đến Chống Rửa Tiền (“AML”). Chính sách của Aliniex là ngăn chặn những người tham gia vào các hoạt động rửa tiền, gian lận và các tội phạm tài chính khác, bao gồm cả tài trợ khủng bố, sử dụng các dịch vụ của PayPal.Aliniex có các chính sách và quy trình mạnh mẽ để phát hiện, ngăn chặn và báo cáo các hoạt động đáng ngờ. Để tuân thủ các yêu cầu của FATF (Lực lượng đặc nhiệm tài chính) và các lệnh trừng phạt toàn cầu, chúng tôi sàng lọc tài khoản người dùng của mình theo danh sách theo dõi của chính phủ. Ngoài ra, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp tài liệu để giúp chứng minh danh tính của bạn hoặc cho mục đích xác minh. Chúng tôi báo cáo các giao dịch đáng ngờ cho đơn vị điều tra tài chính tại quốc gia tương ứng.

Điều này ảnh hưởng đến tôi như thế nào?

Là một phần của các quy trình AML của chúng tôi, chúng tôi thu thập thông tin từ bạn để đáp ứng yêu cầu Know Your Customer. Điều này có nghĩa là chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin do yêu cầu nhận dạng cụ thể hoặc do quy trình sàng lọc danh sách theo dõi của chúng tôi. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp tài liệu để xác nhận danh tính của bạn. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu bạn xin phê duyệt trước khi sử dụng dịch vụ Aliniex nếu tài khoản của bạn thuộc vào danh mục tuân thủ rủi ro cao.