Một nhà giao dịch tiền điện tử dường như đã hoán đổi 732.000 USD để chỉ nhận về 19.000 USD vào thứ Tư, có thể là kết quả của một vụ tấn công sandwich quy mô lớn, theo dữ liệu trên chuỗi. Sự việc này đã thu hút sự chú ý đáng kể trên mạng xã hội X do số tiền lớn liên quan và tính chất bất thường của khoản lỗ. Một người dùng có tên TheDEFIac đã đăng tải:

"Một thực thể không xác định đã bị kẹp sandwich mất 714.000 USD hôm nay qua sáu lần hoán đổi USDC sang USDT riêng biệt. Họ đã đổi 732.583,429405 USDC để lấy 18.636,232611 USDT."

Nhà giao dịch này sử dụng một pool thanh khoản USDC-USDT trên Uniswap V3, vốn là một trong những pool giao dịch thanh khoản nhất cho các stablecoin. Theo nhà nghiên cứu DeFi Michael Nadeau, một bot MEV đã vượt trước giao dịch của nhà giao dịch bằng cách rút hết thanh khoản, gây ra chênh lệch giá giữa hai đồng tiền được cho là neo vào mức 1 USD. Bot này cũng trả phí cho một block builder có tên bobTheBuilder để ưu tiên xử lý giao dịch của nó trước. Trong khi đó, nhà phát triển ẩn danh của DeFiLlama, 0xngmi, cho rằng những lần hoán đổi kém hiệu quả này có thể là một phần của nỗ lực rửa tiền có chủ ý. Người này viết trên X:

"Tôi nghĩ một số giao dịch tệ hại này có thể là rửa tiền. Nếu bạn có tiền bất hợp pháp từ Triều Tiên, bạn có thể tạo ra một giao dịch dễ bị MEV khai thác, sau đó gửi riêng cho bot MEV và để họ kiếm lời qua một gói giao dịch, như vậy bạn có thể rửa tiền mà gần như không mất mát."

Các bot MEV hoạt động giống như những nhà giao dịch tần suất cao trên blockchain, tận dụng tốc độ và các kỹ thuật vận hành của blockchain để nắm bắt cơ hội chênh lệch giá. Tấn công sandwich là một hình thức khai thác chạy trước, trong đó kẻ tấn công đặt hai giao dịch bao quanh giao dịch của nạn nhân để thao túng giá và kiếm lợi từ chênh lệch. Tháng 8 năm ngoái, một bot MEV đã thực hiện các vụ tấn công sandwich mang về cho người vận hành hàng triệu USD dưới dạng ETH.

TheDEFIac, người tự xưng là một người đam mê Etherscan, đã đăng một chuỗi bài phân tích và cũng đề cập đến khả năng các "giao dịch tệ" này nhằm mục đích rửa tiền. Trong một giao dịch đặc biệt kỳ lạ, nhà giao dịch đã đổi 220.806 USD giá trị USDC để chỉ nhận về hơn 5.000 USD USDT. Người này viết:

"Điều thú vị ở đây là cách các khoản tiền di chuyển trước mỗi giao dịch bị kẹp sandwich. Tất cả các ví đều đi theo cùng một lộ trình, khá dài và bất thường."

Các chuyên gia bảo mật thường lưu ý rằng tin tặc muốn che giấu nguồn tiền sẽ chuyển tiền qua nhiều bước không hiệu quả và sử dụng nhiều giao thức hơn mức cần thiết để làm mờ dấu vết.

Theo dõi chuỗi giao dịch, TheDEFIac cho biết trong một bài đăng trên X rằng trước khi "bị kẹp sandwich," các khoản tiền xuất phát từ ví trên sàn Binance và Bybit, sau đó được "nạp vào pool USDC-USDT." Người này nhận xét thêm:

"Điều này khá tò mò và gợi ý rằng đây có thể là một người đang đốt rất nhiều tiền, hoặc có thể là một nỗ lực rửa tiền kỳ lạ nào đó."